百亿传销大案告破，境内90余万账户涉案

　　来源：法治日报

　　近日，百亿随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，传销“海汇国际”组织、大案铜陵市某某金属材料厂领导传销活动案侦办工作再获重大进展。告破

　　记者今日从湖南衡阳公安机关获悉，境内2018年开始，余万“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”（DRC）平台，账户以托管炒外汇为幌子、涉案以高额回报做诱饵，百亿铜陵市某某金属材料厂在我国境内通过线上宣传、传销线下组织上课和“经纪人”直推等方式，大案采取“拉人头”方法发展参加者，告破并按照发展下线人数、境内层级、余万团队入金总量作为计酬或者返利依据，账户吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动，涉及我国多个省、自治区、直辖市，港澳台地区以及部分东南亚国家，严重危害我国金融稳定和经济秩序。

　　这个传销团伙的暴露，源于2021年9月衡阳公安机关一次治安清查，发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯罪的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到法律惩处。

　　据统计，截至2021年9月27日，“海汇国际”平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。

　　衡阳公安机关相关负责人告诉记者：“之前有传销参与者对公安机关将‘海汇国际’团伙定性为传销犯罪组织提出质疑。我们明确告知：‘海汇国际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，并按一定顺序形成‘金字塔’式等级结构，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。”

　　人民法院审理认为，“海汇国际”平台设定了最低加入门槛费，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，且平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利。其运营模式符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定组织、领导传销活动犯罪特征，对组织者、领导者应当予以刑事打击。

　　截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。对于“海汇国际”传销系列案在逃人员，公安机关正加大追逃力度，力争早日将其绳之以法。

　　办案机关提醒广大人民群众，对包含门槛费、拉人头、高额返利等特征的活动务必提高警惕，谨防被欺诈、诱导，落入传销陷阱。